Казахстан ужесточает требования к предпринимателям, чей бизнес связан с наличными
03.08.2015
2 362
Под дополнительный мониторинг попадут: ломбарды, лица, осуществляющие лизинг без лицензий, скупщики драгоценных металлов и камней, торговцы ювелирными изделиями, операторы приема платежей, посредники в сделках по купле-продаже недвижимости, сообщает корреспондент ИА Total.kz.
2 августа Нурсултан Назарбаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Новый Закон вносит поправки в 16 законодательных актов, включая 3 кодекса.
Документ повышает порог по отдельным операциям, которые подлежат финансовому мониторингу.
Загрузка ...